SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Nov 20, 2012

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-51 深圳市特发信息股份有限公司

关于变更公司2012 年度财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

经公司董事会四届三十二次会议审议通过，并获得公司 2011年年度股东大 会批准，公司聘请中审国际会计师事务所（以下简称“中审国际”）为公司 2012 年年度财务报告审计机构。 具体内容分别见2012年4月25日和2012年6月9日的 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。公司审计业务由中审国 际深圳分所负责具体实施。

2012 年11 月 9 日，公司收到中审国际深圳分所来函，告知我司：中审国 际深圳分所已与中瑞岳华会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为 “中瑞岳华会计师事务所有限公司”（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）， 原中审国际深圳分所所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由 中瑞岳华会计师事务所继续履行，目前正在办理相关手续。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则等相关法律法规》、 规范性文件以及公司《章程》、《董事会审计委员会工作条例》和《会计师事务所 选聘制度》的相关规定，经第五届董事会审计委员会认真审核，认为中瑞岳华具 有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的执行证券、期货相关 业务许可证，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证 监会授予第一批H 股企业审计资格。在2008——2012 年度中注协“百家信息” 排名中，中瑞岳华取得四年本土所第一，一年本土所第二的业绩，且近三年没有 发生因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚的情况，具备为公司提供全 面及优质审计服务的条件。提议变更公司2012 年度财务审计机构为中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）。聘期为一年，审计费用46 万元。

2012 年11 月19 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于变更公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》，同意变更中瑞岳华为公司2012 年财务报 告审计机构，聘期为一年，审计费用46 万元。公司独立董事就变更公司2012 年 财务报告审计机构事项发表了独立董事意见，同意公司聘请中瑞岳华为公司2012

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年年度财务报告审计机构。《关于变更公司2012 年度财务报告审计机构的议案》 尚需提交公司2012 年第四次临时股东大会审议通过，聘任审计机构事项自公司 股东大会审议通过之日起正式生效。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十一日

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