SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — AGM Information 2013

Aug 23, 2013

证券代码： 000070 证券简称：特发信息 公告编号：2013-022 深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013年9月12日（周四）上午9:00时。

• 2、召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼 公司会议室。

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权方式。

• 5、出席会议人员

（1） 本次股东大会的股权登记日为2013年9月9日（周一）。凡2013年9月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东 （授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项 ( 议案 )

• （1）审议《关于聘请2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

• （2）审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；

• （3）审议《关于投资特发信息港二期的议案》；

• （4）审议《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容参见董事

会决议公告，披露于2013年8月24日的《证券时报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ）上。

三、参加现场会议登记办法

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1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭 证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户 卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持 股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。

2、登记时间：2013年9月11日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00 2013年9月12日上午8：30—9：00

3、登记地点：：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18 楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人： 张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057

传 真：0755-26506800

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一三年八月二十四日

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附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息

股份有限公司2013年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2	关于修订公司《投资管理制度》的议案
3	关于投资特发信息港二期的议案
4	关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书简报或复印均有效）

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