SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — AGM Information 2011

Apr 9, 2011

－ 股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2011 11

深圳市特发信息股份有限公司

2010 年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、会议召开和出席情况

二○一一年四月八日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2 号公司会议室召开了2010 年度股东大会。出席大会的股东2 名，代表股 份126,967,646 股，占股份总数的50.79％，符合《公司法》及本公司《章 程》规定。公司董事长王宝先生主持了大会。

二、提案审议情况

大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

议案一、 公司2010 年度董事会报告

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

议案二、 公司2010 年度监事会报告

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

议案三、 公司2010 年度财务决算报告

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

议案四、 公司2010 年度利润分配方案

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

议案五、 公司2010 年度报告

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

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议案六、 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

议案七、 修改公司《章程》

“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目 另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件 工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限 制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口 贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。” 修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目 另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件 工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限 制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口 贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；电力 线缆、电力通信光缆、金具及附件。”

表决结果：赞成126,967,646 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数 占大会表决权总数的100％，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师、张辉辉律师现场 见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召 集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

• 1、本次股东大会通知和补充通知；

• 2、本次股东大会决议；

• 3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

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深圳市特发信息股份有限公司

2011 年4 月8 日

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