SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — AGM Information 2007

Apr 13, 2007

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2007-10 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：现场会议召开时间2007 年5月11日上午9:30 时。

• 2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路通讯大厦本公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

（1） 本次股东大会的股权登记日为2007年4月27日。凡2007 年4月27日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有 权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场 会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件）。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

1. 公司2006 年度董事会报告；

2. 公司2006 年度监事会报告；

3. 公司2006 年度财务决算报告；

4. 公司2006 年度利润分配方案（议案内容见董事会三届五次会议决议

公告）；

1. 公司2006 年度报告；

2. 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案（议案内容见董事会三届

五次会议决议公告）；

1. 修改公司会计政策和会计估计的议案（议案内容见董事会三届五次

会议决议公告）。

上述审议事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细内容披露于 2007 年4月13日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。 三、参加现场会议登记办法

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1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭 证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、 授权委托书和有效持股凭证办理登记手续； 法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、 授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007年5月10日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00

2007 年5月11日上午9：00—9：30

3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处 四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张大军，伍历文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057 传真：0755-26506800

• 2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司 2006 年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（ 或个人） 出席深圳市特发信 息股份有限公司 2006 年度股东大会并代为行使表决权。

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特此公告

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