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Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Management Reports 2022
Mar 28, 2022
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Management Reports
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深圳信立泰药业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，2021 年，我严格按照有关法律法规的规定和要求，恪 尽职守，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现 就 2021 年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见， 没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2021 年度本人任职期间，公司共召开 12 次董事会，具体出席情况见 下表：
| 下表： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 应参加会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 朱厚佳 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 |
（二）2021 年度本人任职期间，公司召开了 2 次股东大会，我均现场出席； 并作为第五届董事会独立董事候选人现场出席了 2020 年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
2021 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度， 做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
| 序号 | 事 项 | 时 间 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金 | 2021年6月30日 | 同意 |
| 2 | 关于使用募集资金向成都子公司增资并实施募投项目 | 2021年6月30日 | 同意 |
| 3 | 关于使用部分闲置募集资金现金管理 | 2021年6月30日 | 同意 |
|---|---|---|---|
| 4 | 关于公司回购股份 | 2021年7月25日 | 同意 |
| 5 | 关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况 | 2021年8月20日 | 同意 |
| 6 | 关于公司对外担保及关联方占用资金情况 | 2021年8月20日 | 同意 |
| 7 | 关于增加公司回购股份金额 | 2021年9月5日 | 同意 |
| 8 | 关于计提资产减值准备 | 2021年10月22日 | 同意 |
| 9 | 关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人 | 2021年12月5日 | 同意 |
| 10 | 关于聘任财务负责人 | 2021年12月30日 | 同意 |
| 11 | 关于计提资产减值准备 | 2021年12月30日 | 同意 |
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与各委员 会工作，听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作的执行，监督评估公司内 控的实施及完善情况；审议公司的定期财务报告，关注对公司定期报告的分析和 审计及公司重大事项的进展情况。作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高级 管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，我通过实地调研、现场考察等多种形式，对公司的生产经营 状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查， 累计现场检查天数 10 天。任职期间，我巡查公司财务及审计部门，听取相关负 责人的工作汇报并进行指导；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 密切关注媒体上出现的与公司有关的报道；与公司其他董事、监事、管理层及相 关人员保持联系，掌握公司的运营管理动态，共同分析公司面临的经济形势、行 业发展趋势等情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
- 1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展 情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，与公司有关 人员沟通交流，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决 权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查， 切实履行独立董事应尽职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求 和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投 资者的合法权益。
3、2021 年年报期间工作情况
在 2021 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋 势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、 有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时 完成审计工作。
六、培训和学习
我一直认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的各项培训和学习活 动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，提高履职能力，增强规范运作 意识，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2021 年度本人任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会；没有独立 聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会 提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
八、公司存在的问题及建议
随着公司规模的不断扩大，建议公司应当持续、深入地加强内部控制体系建
设，不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
九、联系方式
姓名：朱厚佳
电子邮箱：[email protected]
2022 年，我将继续坚持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 切实履行好独立董事的职责；并利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供 更多具有建设性的意见和建议，不断提升董事会管理决策水平，推动公司高质量 发展。
特此报告
独立董事签名：
朱厚佳
二〇二二年三月二十五日