Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 21, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 015

关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金出资 1,000 万 港币增资香港全资子公司诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）（下称“诺泰国际”）。

2、 董事会审议情况

公司于 2012 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的 议案》。

• 3、 投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批

准。

诺泰国际的增资须经国家外汇管理局和深圳市科技工贸和信息化委员会等 相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

1、 公司名称：诺泰国际有限公司（ SPLENDRIS INTERNATIONAL

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LIMITED）；

注册资本：500 万港币；

执行董事：杨健锋；

• 地址：香港干诺道中 130 136 号诚信大厦 806 室；

业务性质：贸易，技术支援服务；

• • • • 登记证号码：52527238 000 06 11 4。

2、 增资方式及资金来源：公司以自有资金 1,000 万港币增资。经外汇管 理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对诺泰国际增资的资金来源。 本次增资完成后，诺泰国际的注册资本将增至 1,500 万港币，公司仍持有其 100%股权。

3、 诺泰国际主要作为公司与国外研发机构的联络窗口，拓展国际业务以 及引进国外先进技术和设备等，未产生实际经济效益。

4、 最近一年又一期的主要财务指标

截至 2011 年 12 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 336.02 万元人民币，负债 总额为 0.38 万元，期末净资产 335.64 万元人民币，本期净利润-80.11 万元（前 述数据已经中审国际会计师事务所有限公司审计）；

截至 2012 年 3 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 297.29 万元，负债总额为 0.38 万元，期末净资产 296.91 万元，本期净利润-39.04 万元（以上数据未经审 计）。

5、 本次增资前后诺泰国际的股权结构如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
深圳信立泰药业股份有限公司	500万港币	100%	1,500万港币	100%

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为：以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合 同。

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五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 增资子公司的目的和对公司的影响

本次增资子公司目的和资金用途是，建立对外联络窗口和国际交流平台，加 强与国外研发机构的交流与合作，拓展海外业务，协调促进国际认证进程，引进 技术、设备，以符合公司战略发展规划及长远利益。

本次增资不改变公司对诺泰国际的股权比例，不会对公司未来财务状况和经 营成果产生重大影响。

2、 增资子公司可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以相 关部门审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日

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