Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 011

关于调整营销网络项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议于 2012 年 3 月 16 日，以现场方式召开。会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃 权，审议通过了《关于调整营销网络项目实施方式的议案》。现将相关事项公告 如下：

一、拟调整募集资金项目概述

公司于 2007 年规划了募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）营销网 络扩建工程（以下简称“该项目”），计划在北京、上海、广州、石家庄、长沙、 南京、成都七座城市购置写字楼，建立营销分公司，以增强公司的营销实力。2009 年 12 月，为提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进程，经公司董事会审 议通过，将广州、长沙分公司实施地点变更至深圳，设立营销中心，相应管理职 能并入深圳营销中心。目前，公司拟对该项目其他地区实施方式进行调整，以降 低募集资金项目实施风险，进一步归集、优化营销网络的运营管理。

二、项目调整内容

原计划：在深圳建设营销中心（广州、长沙分公司实施地点已变更至深圳）、 在北京、上海、石家庄、南京、成都各建立一家营销分公司并相应购置写字楼。 现调整为：在深圳建设营销中心、在北京、上海各建立一家分公司，并购置 写字楼（上海、深圳写字楼已购置）。

调整前 调整后

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实施地点	北京、上海、石家庄、南京、成都、深圳	北京、上海、深圳
实施方式	深圳建立营销中心，北京、上海、石家庄、南京、成都、五地建立分公司	深圳建立营销中心，北京、上海建立分公司
购置固定资产情况	于北京、上海、石家庄、南京、成都、深圳六地分别购置写字楼	于北京、上海、深圳购置写字楼

调整后，公司将以深圳营销中心作为公司营销网络管理总部，兼负责管理华 北、华东以外地区市场；北京分公司负责管理华北地区市场；上海分公司负责管 理华东地区市场。募集资金使用如下：

单位：万元

			单位：万元
	固定资产	工程装修、设备等	流动资金
深圳营销中心	2,700	300	600
上海分公司	900	40	70
北京分公司	800	40	50

其中，深圳营销中心、上海分公司已接近实施完成。

以下五间分公司将予注销：

• 1、深圳信立泰药业股份有限公司广州分公司；

• 2、深圳信立泰药业股份有限公司石家庄分公司；

• 3、深圳信立泰药业股份有限公司南京分公司；

• 4、深圳信立泰药业股份有限公司成都分公司；

• 5、深圳信立泰药业股份有限公司长沙分公司。

三、项目调整的原因

• 1、本项目从计划至今已有 4 年多时间，市场环境、政策环境均已发生变化，

• 对项目实施方式进行调整符合公司的实际经营需要；

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2、近年来商业地产价格上升较快，在不影响本项目实施目标的情况下，合 理减少固定资产投入，有利于募投项目投资风险的控制，保障投资者权益。

3、可避免重复建设，提升募集资金使用效率，优化资源配置，提升管理集 中度，增强公司在重点区域的竞争力。

四、本次项目调整所存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次调整改变了该项目部分实施方式，未改变募集资金投资总额投向，不会 对该项目的实施造成实质性影响，所面临的风险与公司在《招股书》中所提示的 风险相同。

调整后，募集资金将集中用于建设全国营销总部（深圳）以及区域营销中心 （北京、上海），可降低募集资金项目实施风险，进一步优化营销网络运营管理 及降低运营费用，有利于公司的长远发展。

五、审议程序

该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。若经股东大会审议通过，董 事会授权公司总经理室负责具体规划实施相关事宜。

六、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事发表如下独立意见：

本次调整改变了该项目部分实施方式，未改变募集资金投向，不会对该项目 的实施造成实质性影响，可优化、归集营销网络的运营管理，增加公司在重点区 域的竞争力，符合公司的实际运营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，程 序合法，同意进行调整。

（二）监事会发表如下意见：

本次调整改变了该项目部分实施方式，未改变募集资金投向，不会对该项目 的实施造成实质性影响，符合公司的实际运营需要，不存在损害公司和股东利益 的情形；其决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的有关规定。因此，我们同意公司进行调整。

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该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构发表如下意见：

信立泰上述募集资金实施项目内容、方式和资金等变更并未改变募集资金的 投向和实际用途，同时，这一举措也符合公司目前和将来的发展需要。因此，本 保荐机构认为以上涉及募集资金投资项目的变更并未与原实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况；上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关 规定。本保荐机构同意信立泰实施前述事项。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；

• 3、第二届监事会第十次会议决议；

• 4、招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会

• 第十次会议部分募集资金项目变更的核查意见。

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