Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-098

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会 议于 2021 年 11 月 28 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电 子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董 事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于全资子公司 转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案》。

同意公司全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医 疗”）将其持有的四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”）合计 1.3889% 股权转让给珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“高瓴祈翼”）、苏 州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高瓴祈睿”），股 权转让款合计人民币 5,000 万元。

此外，锦江电子现有股东李楚森拟向高瓴祈翼、高瓴祈睿转让其持有的锦江 电子合计 1.3889%股权，交易对价为人民币 5,000 万元；此后高瓴祈翼、高瓴祈 睿拟以人民币 20,000 万元向锦江电子增资，获得增资后锦江电子 4.7619%股权。 董事会同意生物医疗放弃前述转让股权的优先购买权以及增资的优先认缴权。

交易前，生物医疗持有锦江电子 19.3199%股权；交易完成后，生物医疗将 持有锦江电子 17.0772%股权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负 责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期 限至相关事宜全部办理完毕止。

公司第五届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开股东大会的议

• 案》，本议案按尚需同步提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（《关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权 的公告》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日