Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-087

深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议 于 2021 年 9 月 19 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮 件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合 法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于与 D&D 签 署协议暨获得“DD01”独家许可权的议案》。

为进一步丰富公司在慢病领域的创新产品管线，同意公司与韩国 D&D PHARMATECH, INC.（下称“许可方”或“D&D”）签订协议，获得 D&D 拥 有的创新药 DD01 相关知识产权、技术信息（下称“DD01”）于中国大陆地区 的独家许可权。具体包括该产品在中国大陆地区的独家技术开发、生产、市场销 售及商业化运作等权益。公司根据产品研发进展，以自筹资金按研发里程碑付款， 总金额最高不超过 2,700 万美元。

如该产品在中国大陆地区获批上市销售，若产品年度净销售额首次达到协议 约定金额，公司支付销售里程碑款。同时，在协议约定期限内，公司根据年度净 销售额按一定比例支付 D&D 销售分成。

董事会授权公司总经理负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体 履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

• （《关于获得“DD01”独家许可权的公告》详见信息披露媒体：《中国证

• 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日