Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-050

深圳信立泰药业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议 于 2021 年 6 月 11 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮 件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于全资子公司 转让参股公司股权的议案》。

同意公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）与 ROSY METRO LIMITED 签订协议，转让其持有的瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”） 56,910 股，占 MA 目前总股本 13.78%。股权转让价款为 4,500 万美元。

转让前，诺泰持有 MA 56,910 股股权；转让完成后，诺泰将不再持有 MA 股权。

本次股权转让，不会影响公司拥有的“雷帕霉素药物洗脱球囊 Selution™”在 中国大陆地区的独家许可使用权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负 责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期 限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》详见信息披露媒体：《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

• （《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中

• 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会 二〇二一年六月十五日