Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

深圳信立泰药业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为独立董事，在 2020 年的工作中，严格按照有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。报告期内，本人因董事会任期届满离任，于 2020 年 1 月 10 日起不再担任独立董事职务。现将本人 2020 年度任职期内履行独立董事 职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

（一）2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会。

（二）2020 年 1 月 10 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，我因 公务原因未能出席。

二、发表独立意见的情况

2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，本人未发表独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2020 年度，本人因任期较短，未参与董事会各专门委员会的工作。

四、对公司进行现场检查的情况

2020 年度，本人因任期较短，未对公司进行现场检查。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2020 年度，本人因任期较短，未参与保护投资者权益方面所做的工作。

六、培训和学习

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我一直积极学习相关法律法规，不断加深对相关法规的理解、认识，不断提 高履职能力，增强规范运作意识，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法 权益的保护能力。

七、其他工作情况

2020 年度本人任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会；没有独立 聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；也没有提议聘用 或解聘会计师事务所。

八、公司存在的问题及建议

随着公司规模的不断扩大，建议公司应当持续、深入地开展公司治理活动， 不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。

九、联系方式

姓名：韩文君

电子邮箱：hwj@salubris.cn

2020 年，我因董事会任期届满离任。作为独立董事，我对董事会、监事会、 管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，也衷心希 望公司在董事会的领导下，持续稳健经营、规范运作，以更加优秀的业绩回报广 大投资者。

特此报告

独立董事签名：

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