Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

深圳信立泰药业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2020 年，我严格按照相关规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，独立、公正履行独立董事义务。报告期内，本人因董事会任期届满离任， 于 2020 年 1 月 10 日起不再担任独立董事职务。现将本人 2020 年度任职期内履 行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

（一）2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会。

（二）2020 年 1 月 10 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，我因 公务原因未能出席。

二、发表独立意见的情况

2020 年度本人任职期间内，公司未召开董事会，本人未发表独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2020 年度，本人因任期较短，未参与董事会各专门委员会的工作。

四、对公司进行现场检查的情况

2020 年度，本人因任期较短，未对公司进行现场检查。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2020 年度，本人因任期较短，未参与保护投资者权益方面所做的工作。

六、培训和学习

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

我一直注重相关法律法规的学习，不断加深对有关规则，特别是涉及规范公 司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，切实 提高自身履职能力，强化保护社会公众股东合法权益的思想意识，提高对公司和 股东的保护能力。

七、其他工作情况

2020 年度本人任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会；没有独立 聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；也没有提议聘请 或解聘会计师事务所。

八、公司存在的问题及建议

公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系， 持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

九、联系方式 姓名：王红欣

电子邮箱：wanghongxin@salubris.cn

2020 年，我因董事会任期届满离任。本人对公司董事会、监事会、管理层 在本人履职期间给予的积极配合及大力支持表示感谢！同时，衷心希望公司在董 事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为全体股东创造 更好的回报。

特此报告

独立董事签名：

==> picture [133 x 4] intentionally omitted <==

==> picture [223 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==