Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 3, 2018

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018 028

深圳信立泰药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议 于 2018 年 4 月 29 日，以书面方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 28 日以电子邮 件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于全资子公司投资 参股 Mercator MedSystems, Inc.的议案》。

为完善公司在心脑血管领域的战略布局，加强国际创新研发合作，同意公司 全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”），以自有资金 399.9998 万美元， 认购美国 Mercator MedSystems, Inc.（下称“目标公司”）新发行的 D 轮优先股 1,039,960 股。认购完成后，诺泰将持有目标公司 5.07%股份，成为目标公司股东。

同时，诺泰享有以同等条件，优先认购目标公司额外 1,039,960 股 D 轮优先 股的权利。若认购该部分股份，诺泰将合计出资 799.9996 万美元，持有目标公 司 2,079,920 股，占目标公司 9.08%股份。

董事会授权诺泰执行董事负责签署本次交易有关协议及后续具体履行协议 的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于全资子公司投资参股 Mercator MedSystems, Inc.的公告》详见信息 披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

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鉴于诺泰国际有限公司是否行使优先认购权尚具有不确定性，公司将根据交 易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日

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