Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 31, 2013

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2013 015

深圳信立泰药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期即将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组 成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司工厂会议室召开职工代表大会，对第三届监事会职工监事 代表人选进行推荐和选举，会议由工会主席李忠先生主持，37 名职工代表参加 了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举李忠先 生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司 2013 年第一次 临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近 二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

==> picture [341 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附：职工代表监事简历

李忠 ，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年 8 月 27 日生，本科学历，现 任公司监事会主席、工会主席、厂务部经理。

2000 年－2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任行政人事部副经理、 厂务办主任；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事、工会主席、 厂务部经理。2007 年 11 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。 李忠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况， 与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==