Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 033

深圳信立泰药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议 于 2012 年 12 月 7 日以书面方式召开，会议通知及相关会议材料于 2012 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达，并规定于 2012 年 12 月 7 日下午 3 点前通过书面、传 真、电子邮件方式将意见及表决交至董事会秘书办公室，以作出有效投票的董事 统计为出席董事。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

截至 2012 年 12 月 7 日下午 3 点，公司共收到 9 位董事表决票。与会董事审 议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于变更公司 2012 年度财务审计机构的议案》。

公司 2012 年度财务审计机构为中审国际会计师事务所有限公司（以下简称 “中审国际”），具体审计业务由中审国际深圳分所执行。目前中审国际深圳分 所正与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所名称为“中 瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国 际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华 继续承办。

经审查，中瑞岳华具有证券期货业务职业资格，有多年为上市公司提供审计 服务的经验，具有良好的社会声誉和执业质量记录，能够满足公司财务审计工作 的要求。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议通过，董事会同意

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改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构， 审计费拟为 38 万元。

独立董事对该议案发表独立意见，同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，建议 2012 年审计费仍为人民币 38 万 元。

该议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发 表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

（《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月八日

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