Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 017

深圳信立泰药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议 于 2012 年 8 月 12 日上午 10 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2012 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事蔡俊峰以通讯方式参加会议，出席董事符合法定人数。部分监事和 部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2012 年半年度报告》及报告摘要。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》详见信息披露 媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年半年度报告》、《深圳信立泰药业 股份有限公司 2012 年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于股东回报规 划事宜的论证报告》。

董事会认为，本次股东回报规划在综合分析了公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前

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及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资 环境等情况，能够满足股东的合理投资回报和公司的长远发展规划。

独立董事对该议案发表如下意见：

本报告的制定和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，在论证股 东回报规划时充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司的 长远发展规划及投资者合理投资回报的实现；在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立了持续、积极、稳定的分红政策，符合相关法律法规、公司发展 现状及投资者特别是中小投资者的利益。

（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发 表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于修改〈公司 章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

（《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

（《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

上述第三项议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会 二〇一二年八月十四日

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