Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — AGM Information 2012

Aug 27, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 020

深圳信立泰药业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012 年 8 月 14 日 在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露《关于 召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将以现场会议与网络 投票相结合的方式进行，现就相关事项提示如下：

一、 会议基本情况

• （一） 会议届次：2012 年第一次临时股东大会

• （二） 会议召集人：公司董事会

• （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • （四） 会议时间：

现场会议时间：2012 年 8 月 30 日下午 14:30

网络投票时间：2012 年 8 月 29 日 – 2012 年 8 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 30 日上午 9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2012 年 8 月 29 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 30 日下午 15:00 间的任 意时间。

• （五） 会议地点：深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司

• 会议室

  • （六） 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

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（七） 会议表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权；或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八） 股权登记日：2012 年 8 月 22 日

二、 会议出席对象

（一） 截至 2012 年 8 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司 的股东。

（二） 本公司董事、监事、高级管理人员。

（三） 本公司聘任的见证律师。

三、 会议审议事项和提案

（一） 会议审议事项合法完备；

（二） 议程：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

该议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见 2012 年 8 月 14 日登载 于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届 董事会第十二次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》。

四、 会议登记方式

• （一） 登记时间：2012 年 8 月 27 日（上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00）

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（二） 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深 圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层），信函请注明“股东大会”字 样。

（三） 登记方式：

1、 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理 登记手续。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证 券账户卡。

3、 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信 函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜具体如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：362294。

• 2、 投票简称：信立投票。

3、 投票时间：2012 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:30 - 11:30 和 13:00 -

15:00。

4、 在投票当日，“信立投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

• 5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。 议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议案名称	委托价格
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权。

（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理，视为未参与投票。

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 29 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2012 年 8 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的股东，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专 区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发 出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次 日方可使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（三） 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

六、 其他事项

• （一） 会务常设联系人

1、 姓名：杨健锋 朱立锋

• 2、 联系电话：0755 83867888

• 3、 联系传真：0755 83867338

• 4、 邮编：518040

（二） 出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

（三） 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、 备查文件

（一） 第二届董事会第十二次会议决议； （二） 深交所要求的其他文件。

特此公告

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附件 1：

深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代理人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东账户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

签名/盖章：

日期：

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 深圳信立泰药业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖 法人单位印章。

• 2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

• “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

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委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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