Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 12, 2018

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-006

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月12 日召 开第三届董事会2018 年第一次会议，审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东 大会的议案》，现就相关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2018 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会2018 年第一次会议审议通过， 决定召开2018 年第一次临时股东大会，召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年1 月30 日（星期二）下午14:30。

• （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月30 日上 午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为：2018 年1 月29 日15:00 至2018 年1 月30 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：2018 年1 月23 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2018 年1 月23 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权 委托书见本通知附件一。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3 楼公司会议室。

• 9、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过，相关内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月12日的公告。

该议案须经出席的股东所持表决权的1\2 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于续聘公司2017 年年度审计机构的议案》	√

四、会议登记的方式

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表 人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民 身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传真方式以 2018 年1 月29 日17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登记方 式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3 楼，深圳市容大感光科技股 份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018 年1 月29 日上午9:00-11:30， 下午13:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3 楼，证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其它事项

1、联系人：罗诚颖、樊艳林

联系方式：0755-27312760

联系传真：0755-27312759

通信地址：518103 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3 楼 证券部

2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按

• 当日通知进行。

4、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

七、备查文件

1、第三届董事会2018 年第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月12 日

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附件一：

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人(或本单位)____作为深圳市容大感光科技股份有限公

司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托__先生/女士代表出席容 大感光2018年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或 本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于续聘公司2017年年度审计机 构的议案》	√

填表说明：

注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确 表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

委托人

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人股东持股数量：

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受托人

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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附件二：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会登记表

股东姓名/法人股东名称：	身份证号码/法人股东注册号码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：
股东签字（法人股东签章）

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附件三：

参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、 投票代码：365576。

• 2、 投票简称：“容大投票”。

• 3、 表决意见

对于投票议案，填报决议意见：同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现 总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日（现场股东大会召开前一 日）15:00，结束时间为2018年1月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席 股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股 东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

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