Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 8, 2017

证券代码： 300576 证券简称：容大感光 公告编号： 2017-016

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017 年 第二次会议决定于2017 年2 月9 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。本次 临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提 示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过， 决定召开2017年第一次临时股东大会，召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2017年2月9日（星期四）下午14:30。

（2）交易系统网络投票时间：2017年2月9日上午9:30到11:30，下午13:00到

15:00。

• （3）互联网投票时间：2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

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公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年2月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年2月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室。

• 9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

审议《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过，相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月17日的公告。

三、会议登记的方式

• 1、登记方式

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（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手 续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传真 方式以2017年2月8日17:30前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼，深圳市容大感光科技股 份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2017年2月7日至2月8日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼，证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对中

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小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其它事项

1、联系人：梁建红

联系方式：0755-27312760

传真：0755-27312759

通信地址：518103 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼 证券部

2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按 当日通知进行。

4、附件

附件一：《股东参会登记表》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

七、备查文件

1、第二届董事会2017年第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

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2017年2月8日

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附件一：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

本人(或本单位)____作为深圳市容大感光科技股份有限公

司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托__先生/女士代表出席 容大感光 2017 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》

填表说明：

注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明 确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思 进行表决。

委托人

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人股东持股数量：

受托人

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：

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委托日期： 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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附件三：

参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 9日上 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• 2、投票代码：“365576”，投票简称：“容大投票”。

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申 报，对应关系具体如下表：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》	1.00

注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的 一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 （iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决， 再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代

• 表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前 一日）15:00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出 席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于 该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

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