ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 20, 2016

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-007

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月20 日 召开第二届董事会第十三次会议，会议决议于2016 年11 月7 日召开2016 年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会（全体董事会成员审议通过召开本次股东 大会）

3、会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1)现场会议时间：2016年11月7日（星期一）14:30。

(2)网络投票时间：2016年11月6日至2016年11月7日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11月7日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2016 年10 月31 日）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技 股票代码： 002813）全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》；

2、审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉 的议案》；

3、 审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议 案》；

4、审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、 现场会议登记事项

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1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记 手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执 照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。 2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准， 但不得迟于2016年11月04日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2016年11月04日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字 样，通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11 号5 栋C 座9 楼，邮编：518000， 传真：0755-29425735。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：蒋福财

2、联系电话：0755-26728166

3、传真号码：0755-29425735

4、电子邮箱：jiangfucai@roadrover.cn

5、联系地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需 同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

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七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每 一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
议案1	《关于修改公司章程及办理工商变更手续 的议案》	1.00
议案2	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度〉的议案》	2.00
议案3	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司 内部审计管理制度〉的议案》	3.00
议案4	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度〉的议案》；	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

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表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票 。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月7日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东大会召开前 一日）15:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

股东登记表

截止2016 年10 月31 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市 路畅科技股份有限公司（股票代码：002813）股票，现登记参加公司2016 年第 三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码： 股东账号： 持有股数： 股 联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

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附件三

授权委托书

兹委托__先生/女士（身份证号码：________） 代表本人（本单位）出席深圳市路畅科技股份有限公司2016 年第三次临时股东 大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理 人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
2	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人 登记制度〉的议案》
3	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制 度〉的议案》
4	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高 级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署

日至深圳市路畅科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章：___身份证号码（营业执照号码）：__ 委托人股东账号：____委托人持股数：__ 受托人签名：____身份证号码：__ 委托日期：_年__月__日

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