SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 26, 2016

缔造世界一流焊接专家

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证券代码： 300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号： 2016-034

深圳市瑞凌实业股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2016年9月11日—2016年9月12日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意 时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日。于股权登记日2016年9月7日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区 厂房公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

议案2需经过股东大会特别决议通过。

上述议案1已经公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第六次会 议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式

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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、 加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须 在2016年9月9日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司 （登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传 真后电话确认。

— — 2、登记时间：2016年9月9日9:00 11:30、13:00 17:00

— — 2016年9月12日9:00 11:30、13:00 13:30

3、登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：邱文、孔亮

联系电话：0755-27345888

传真号码：0755-27345999 电子邮箱：riland@riland.com.cn

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通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部 邮政编码：518133

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《参会登记表》

三、《授权委托书》

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会 二〇一六年八月二十五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“365154”

• 2、投票简称：“瑞凌投票”

• 3、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	2.00

（2）填报表决意见

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前

• 一日）下午3:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市瑞凌实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
身份证号码/营业执照
股东账号		持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会	是 否
代理人姓名		代理人联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

注：

• 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

• 2、如股东确定参会，请于2016年9月9日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、 邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

• 3、公司传真：0755-27345999

• 4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房

  • 深圳市瑞凌实业股份有限公司 证券事务部 邮政编码：518133

• 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效

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附件三：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市 瑞凌实业股份有限公司 2016 年 9 月 12 日 14:00 时召开的2016 年第二次临 时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表 决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方 式投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日 电 话：

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