Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-085

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第二届 监事会第三次会议于 2021 年 12 月 10 日以邮件与微信相结合的方式发出通知，并于 2021 年 12 月 14 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯的方式出席，董事会秘书及财 务总监列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元（含）的综合 授信额度，实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求确定，该授信 额度不包括销售合同发包方提供的商票贴现、信用证贴现、国内保理、商票全额质 押下的流动资金贷款、商票全额质押开立信用证等方式担保的授信额度，审议程序 符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等 具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额，融资期限、种类、融资利率以实际签署的合同为准。该额度 自股东大会审议通过之日起两年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-085

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2 、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定， 在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 3.5 亿元（含） 购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较 好、期限较短（不超过 12 月）的中低风险投资理财产品，有利于提高闲置资金的现 金管理收益。该额度自股东大会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司 可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《公司第二届监事会第三次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日