Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-070

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年 第五次临时股东大会选举产生公司第二届监事会后，经监事会全体成员同意，豁免 第二届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日下午 17:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以 现场方式召开。经全体监事推举由监事王卫锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经全体监事审议，选举王卫锋先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会主席简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

• 1、《公司第二届监事会第一次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司监事会

2021 年 10 月 15 日