Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-072

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第一届董 事会、监事会原定任期届满日为 2021 年 10 月 30 日，公司于 2021 年 10 月 15 日分别 召开 2021 年第五次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会 议，提前完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将第二届 董事会、监事会、高级管理人员任期届满离任情况说明如下：

一、公司董事会换届离任情况

因本次董事会换届选举，第一届董事会独立董事张萍女士将不再担任公司独立 董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后将不在公司担任其他任何职务。截至 目前，张萍女士及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。

二、公司监事会换届离任情况

因本次监事会换届选举，第一届监事会监事王志刚先生、李姣媛女士将不再担 任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至目前，王志刚先生通过深圳 市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 75,600 股，王志刚先生之配偶、 其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项； 李姣媛女士及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

三、公司高级管理人员换届离任情况

因本次高级管理人员换届聘任，高级管理人员王丽华女士不再担任公司副总经理 职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至目前，王丽华女士未持有公司股份， 王丽华女士之配偶黄新华先生系公司控股股东、实际控制人且直接持有公司 16,669,800 股，王丽华女士之其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-072

行的承诺事项。

四、其他事项

上述离任的董事、监事、高级管理人员，仍将继续严格遵守《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！

特此说明。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 15 日