Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-069

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年 第五次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，经董事会全体成员同意，豁免 第二届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日下午 16:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以 现场方式召开。经全体董事推举由董事范文宏先生主持，应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，公司全体候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审议，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员 会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》的有关规定，公司第二届董事 会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。经过对各位董 事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

• 1.1 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事范文宏先生为公

司第二届董事会审计委员会委员，其中黄丽珍女士为主任委员。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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1.2 关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案

选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事黄新华先生为公

• 司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • 1.3 关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案

  • 选举独立董事黄丽珍女士、非独立董事范文宏先生、非独立董事黄新华先生为

• 公司第二届董事会战略委员会委员，其中非独立董事范文宏先生为主任委员。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  • 1.4 关于选举公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员的议案

  • 选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事吴小玲先生为公

• 司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届

• 董事会任期届满之日止。相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2 、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举范文宏先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

• 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 董事长简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

• 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3 、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

• 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规

• 范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相 关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管 理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。

  • 出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 关于聘任总经理的议案

经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任黄新华先生为总经理，任期

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三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 关于聘任吴小玲先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任吴小玲先生为公司副总经理，任期均为三

• 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 关于聘任王磊先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期均为三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 关于聘任刘艳辉女士为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为公司副总经理，任期均为三

• 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.5 关于聘任张剑辉先生为公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任张剑辉先生为财务总监，任期均为三年，

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 关于聘任董事会秘书的议案

经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为董事会秘书，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项独立董事发表了同意的独立意见。相关人员简历，具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告。

4 、审议通过了《关于聘任证券事务代表、内审负责人的议案》

4.1 关于聘任陈艳华女士为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任陈艳华女士为证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期均

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为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 4.2 关于聘任肖晓华先生为公司内审负责人的议案

公司董事会同意聘任肖晓华先生为内审负责人，任期均为三年，自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

• 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 15 日