Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-062

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第一届 监事会第二十次会议于 2021 年 9 月 24 日以邮件与微信相结合的方式发出通知，并 于 2021 年 9 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场方式召开。由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书及第二届监事会非职工代表监事候选人王卫锋先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名王卫锋先生、詹汝生女士为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市 公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第二届监 事会非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的 正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-062

1.1 选举暨提名王卫锋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 选举暨提名詹汝生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工 代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届监事会。

2 、审议通过了《关于第二届监事会成员津贴的议案》

本着责任与权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，第二届监事会监事津 贴为人民币 5 万元/年/人（含税），按月平均发放。在公司及子公司担任内部其他职 务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，新监事津贴标准自第二届监事会任职之日起 实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：关联监事詹汝生回避表决，同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《公司第一届监事会第二十次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日