Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”） 董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、 2020 年度主要工作回顾

（一）公司总体经营管理情况

公司经营层在董事会的领导下，围绕第三方工程评估、驻场管理、管理咨询 业务为核心，以居住建筑领域、公共建筑领域，顺应产业升级及市场环境变化的 大趋势，致力于传统产业与新业态的深度融合，为房地产开发企业、公共工程建 设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务， 协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低 安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。2020 年度公司各项业务正常稳定开展。新冠疫情影响之下，公司营业收入仍创新高， 合并报表营业收入 57,267.08 万元，比上年增长 15.35%；实现利润总额 14,096.76 万元，同比下降 12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,042.76 万元，同 比下降 13.28%，主要系疫后人才储备及加大了研发及品控投入力度而增加成本 及费用所致。

在董事会的积极决策下，公司在 2020 年度首次公开发行股票申请获创业板 上市委员会通过，迈出了步入资本市场的重要一步。董事会将继续发挥在公司治 理中的核心作用，推动公司各项治理机制逐步完善，加强董事和高级管理人员的 规范意识，优化业务流程，提高管理效率，推动公司长期战略目标的实现。

（二）董事会会议情况

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2020 年度公司董事会共召开了八次会议，会议召集、召开程序符合法律、

法规、部门规章及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法

有效。具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过主要事项	）
2020年1月 2日	第一届第十 次会议	1.《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 2.《关于2020年度购买理财产品的议案》 3.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2020年3月 24日	第一届第十 一次会议	1.《关于报出公司2017年1月1日至2019年12月31日财务报表 的议案》 2.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
2020年5月 18日	第一届第十 二次会议	1.《2019年度董事会工作报告》 2.《2019年度总经理工作报告》 3.《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》 4.《关于公司利润分配方案的议案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于召开2019年度股东大会的议案》
2020年6月 1日	第一届第十 三次会议	1.《关于调整发行方案的议案》 2.《关于调整授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的议案》 3.《关于向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A股 股票并在创业板上市的议案》 4.《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并 接受约束的议案》 5.《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
2020年7月 6日	第一届第十 四次会议	1.《关于变更经营范围的议案》 2.《关于公司利润分配方案的议案》 3.《关于修改法人治理文件的议案》 4.《关于设立爱心基金并制定爱心基金管理办法的议案》 5.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 6.《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年9月 17日	第一届第十 五次会议	1.《关于<2020年半年度财务报告>的议案》 2.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
2020年11 月14日	第一届第十 六次会议	1.《关于变更经营范围及公司章程的议案》 2.《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
2020年12 月31日	第一届第十 七次会议	1.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 2.《关于2021年度使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构 性存款的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2020 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议

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董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司的整体利 益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立 意见，充分发挥了独立董事的作用。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会 四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，每季度对公司的 内部审计报告进行审议，对公司内部控制体系建设进行严格把关，规范日常业务 经营；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司 2020 年度董事、高级管理人员 薪酬进行了确认。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠 实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过 的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

二、 2021 年工作计划

2021 年，董事会将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 要求，结合公司经营情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，推动公司积 极健康发展，完善公司各部门规章制度，提升公司治理水平，切实保障全体股东 与公司利益。

2021 年公司登录资本市场，我们将切实做好公司的信息披露工作。严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务， 真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，不断提高信息披露质量，增 强公司管理的规范性与透明度。

认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通， 积极聆听投资者的意见与建议，促进公司与投资者间的良性互动，以便于投资者 全面、准确地了解公司信息，为公司树立良好的资本市场形象，实现公司价值与 股东权益最大化。加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大

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事项，保障公司合法合规运营，增强公司综合实力，促进公司经营发展迈向新阶 段、新征程！

在“国民经济从高速度向高质量转向”的时代要求下，董事会将结合工程管理 变革的新思维，在“引领工程管理，服务品质生活”企业使命的引领下，稳抓市场 机遇，努力提升公司经营业绩。公司董事会将着眼行业发展方向，立足公司实际 发展状况，加强公司研发能力建设，推动公司走向创新、发展、可持续之路。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事长： 范文宏

2021 年 4 月 27 日

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