SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 22, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-034

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2016 年3 月10 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016 年第三次临时股东大 会的通知》，现将公司召开2016 年第三次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年3 月25 日（周五）下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016 年3 月25 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年3 月24 日下午15：00-2016 年3 月25 日下午15：00 期间任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼。

5、股权登记日：2016 年3 月22 日（周二）

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

• 式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

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会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2016 年3 月22 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登 记手续的议案》

上述议案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）和法人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

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— 2、登记时间：2016年3月23日至2016年3月24日(上午9:00 下午17:00)； — 2016 年3 月25 日(9:00 13:40)，股东大会正式开始前20 分钟停止股东登记。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市光明新区公 明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件 主题上标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com； 如传真请至如下传真号码：0755－66821166。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行投票的时间为： 2016 年3 月25 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365241 投票简称：瑞丰投票

投票当日，“瑞丰光电”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的 议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

• A.输入买入指令性计划：

• B.输入证券代码：365241：

C.在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00 元代表议案1，本次股东大 会议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
1	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决 定和执行相关备案登记手续的议案》	1.00

D.在“委托股数”项下填报表决意见；1 股代表同意、2 股代表反对、3 股 代表弃权：

表决意见种类 对应申报股数

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同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• E.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报

• 为准。

• F.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。 G.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托和证券公司营业部查询。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。 5、投票举例

A．如果股东对议案1 投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	1.00 元	1 股

B．如果股东对议案1 投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365241	买入	1.00 元	2 股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务 身份证认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

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1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程 ：

“ ” “ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、证 ” “ ” 券账户号 、 身份证号 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返 回一个4 位数字的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） “证书服务”栏目。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• A．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳

” 市瑞丰光电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票 ；

• B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服

务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D．确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年3月24

日下午15：00-2016年3月25日下午15：00期间任意时间。

• 4、网络投票注意事项

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A．网络投票不能撤单；

• B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• C．同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

• 1、联系人：刘雅芳

联系电话：0755-66831166

传真号码；0755-66821166

2、本次会议会期暂定14:00-16:00，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016 年3 月22 日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业 执照注册登记号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市 瑞丰光电子股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起 至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责 决定和执行相关备案登记手续的议案》

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位 印章。

• 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2016-034

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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