SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2013 年11 月25 日审议通过了《关于召开2013 年第四次临时股东大会的 议案》，现就2013 年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、公司第二届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：现场投票方式。

4、会议召开日期和时间：

• （1）召开时间：2013 年12 月11 日上午9：00；

• （2）股权登记日：2013 年12 月06 日。

• 5、出席对象：

（1）截止2013 年12 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理不必是本公司股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、管理层代表；

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋三楼公司会议 室。

二、会议审议事项

1

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

1、审议《关于重新预计2013 年度日常关联交易的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备 案登记手续的议案》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》

（附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013 年12 月9 日；采取传真 或电子邮件方式登记的须在2013 年12 月11 日之前传真或发送至公司。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（深圳市南山区松白 公路百旺信工业区2 区6 栋三楼），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上 标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com；如传 真请至如下传真号码：0755－29060037。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：刘雅芳

联系地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋公司董事会办公室

2

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

联系电话：0755—29675000—818 ；联系传真：0755—29060037

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的住宿和交通费用自理。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2013 年11 月25 日

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

3

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照注册登记号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号
是否本人参会		备注

4

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市 瑞丰光电子股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起 至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于重新预计2013 年度日常关联交易的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位 印章。

• 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

• “反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

5

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-064

==> picture [273 x 39] intentionally omitted <==

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。