SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 29, 2011

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2011-018

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于召开 2011 年度第 1 次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议于 2011 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开 2011 年度第 1 次临时股东大 会的议案》，现就 2011 年度第 1 次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、公司第一届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3 、会议召开方式：现场投票方式。

4 、会议召开日期和时间：

（ 1 ）召开时间： 2011 年 12 月 17 日

（ 2 ）股权登记日： 2011 年 12 月 12 日

5 、出席对象：

（ 1 ）截止 2011 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理不必是本公司股 东。

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（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。

• （ 3 ）公司聘请的见证律师和公司保荐机构代表。

• 6 、会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋三楼公司办公

• 室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

• 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于建立〈深圳市瑞丰光电子股份有限公司会计师事务所选聘制 度〉的议案》

• 5、审议《关于补选董事的议案》

• 6 、审议《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》

议案1-5 由公司第一届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见中国证监 会创业板指定信息披露网站披露的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一届董事 会第十四次会议决议公告》。

议案6 由公司第一届第十二次董事会审议通过。详细内容见中国证监会创业 板指定信息披露网站披露的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一届董事会第十 二次会议决议公告》。

三、出席现场会议的登记方法

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1、登记方式

（1）自然人股东须持有本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011 年12 月13 日；采取传真 或电子邮件方式登记的须在2011 年12 月17 日之前传真或发送至公司。

3、登记地点及电子邮件寄送地址：公司董事会办公室（【深圳市南山区松 白公路百旺信工业区2 区6 栋三楼】），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主 题上标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：yafang.liu@refond.com； 如传真请至如下传真号码：0755－【29060037】。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

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联系人：刘雅芳

联系地址：【深圳市南山区松白公路百旺信工业区2 区6 栋公司董事会办公 室】

联系电话：0755—29675000—818 ；联系传真：0755—29060037

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的住宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 29 日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照注册登记号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人 / 本公司出席深圳市 瑞丰光电子股份有限公司 2011 年度第 1 次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1、	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、	《关于建立〈深圳市瑞丰光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
6、	《关于补选董事的议案》
6、	《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

1 、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位 印章。

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2 、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、

“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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