SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 1, 2016

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于 2016 年2 月1 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》。

为利用浙江省义乌市当地成本优势，公司拟投资设立浙江瑞丰光电子有限公 司（暂命名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“浙江瑞丰”或“浙 江子公司”）。

浙江瑞丰注册资本为3 亿元。资金源于公司自筹，该项投资不构成关联交易， 不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提请公司股东大会 审议。

一、投资主体介绍

公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 统一社会信用代码：914403007152666039

主体类型：上市股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼

法定代表人：龚伟斌

成立日期：2000 年01 月24 日

二、设立全资子公司的基本情况

公司全称：浙江瑞丰光电子有限公司（暂命名，最终以工商登记部门核准 的 名称为准）

注册资本：30,000 万元

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016

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出资情况：瑞丰光电出资30,000 万元，占注册资本的100%，资金来源为公 司自筹资金。

法定代表人：龚伟斌

公司性质：有限责任公司(法人独资)

业务范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子产品的 研发、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口（最终以工商 营业执照登记为准）。

公司注册地：义乌市工业区

业务简介：浙江子公司的主要业务为瑞丰光电的LED 生产制造。

经营方式：浙江子公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责 公司的日常经营管理。

法人治理结构：公司不设股东会，由股东行使相关职权，职权范围由公司章 程规定；公司不设董事会，设执行董事一名，由法定代表人担任，公司不设监事 会，设监事一名，监事任期每届三年，任期届满，可以连任；公司设总经理一名， 由执行董事决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期为三 年，任期届满，连选可以连任。

三、投资的目的和必要性

义乌市地处浙江中部，市域面积1105 平方公里，常住人口超过210 万。改 革开放以来，义乌坚持和深化“兴商建市”发展战略，以培育、发展、提升市场 为核心，大力推进工业化、国际化和城乡一体化，走出了一条富有自身特色的区 域发展道路，具有良好的金融、物流、市场贸易信息等全国一流的平台，是全球 小商品贸易中心。义乌是经国务院批准的唯一在县级市设立的国际贸易综合改革 试点区域，已成为国家电子商务示范城市、国家金融改革试点城市、国内贸易流 通体制改革发展综合试点区域。浙江义乌工业园区2006 年被批准为省级工业园 区，2014 年7 月被工业和信息化部批准为国家新型工业化产业示范基地，规划 面积达192 平方公里，工业开发范围为91 平方公里。成功培育了华鼎锦纶、棒 杰数码等2 家上市公司，引进了大唐电信等央企项目，成为义乌乃至浙中地区重 要的产业基地。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-016

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鉴于公司部分照明客户聚集浙江省，同时义乌为建设国际知名的LED 产业基 地，带动LED 产业链上下游及配套产业的企业集聚义乌，优化义乌产业结构、提 升产业层次，为覆盖LED 全产业链，义乌市政府愿意积极引进和推动公司在浙江 子公司的建设，并享受当地的招商政策。所以公司在浙江设立子公司不仅能降低 公司成本，同时有利于扩大公司在江浙一带的市场份额，提高公司整体毛利率水 平。

四、风险控制措施

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该投资项目 存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意 投资风险。公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险 和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制 度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

五、其他

浙江子公司设立须履行相关审批程序，因此浙江子公司的设立仍存在不确定 性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2016年2月1日

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