SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 4, 2014

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-057

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于为上海子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海瑞丰 光电有限公司（以下简称“上海瑞丰”）基于经营需要，拟向银行申请不超过 2,000 万元的固定资产贷款，期限为3 年，公司对该项贷款事项提供连带责任担 保。

2014 年8 月4 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为上海 子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，此次对外担保事项 属于公司董事会决策权限，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海瑞丰光电子有限公司

项目	基本情况
成立时间	2012 年12 月18 日
注册资本	150,000,000 元
实收资本	150,000,000 元
法定代表人	龚伟斌
注册地	浦东新区芦潮港路1758 号1 幢8650 室
股东构成	本公司持有100%的股权
经营范围	电子产品的研发、制造、加工、批发、销售,发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工,从事货物和技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

截止2013 年12 月31 日该公司总资产 171,455,663.72 元，净资产

155,427,137.07 元，主营业务收入 2,063,809.94 元，净利润 5,360,670.23 元，资 产负责率为9.35%。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-057

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三、担保的主要内容

• 1、担保方式：连带责任保证担保。

• 2、担保期限：自贷款批准之日起3 年。

• 3、担保事项：固定资产贷款，额度不超2,000 万元，期限为3 年的贷款提

• 供连带责任担保。

四、董事会意见

同意上海瑞丰使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。

董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财 务风险处于有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利 益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项，本次担保生效后， 公司对全资子公司的担保总额为2,000 万元,占公司2013 年度经审计净资产（归 属于上市公司所有者权益）的比例为3.31%，除前述外。

六、独立董事意见

独立董事认为：

1、被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风 险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。 2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发 展造成不良影响。

3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依 法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

我们同意公司为上海瑞丰光电有限公司申请额度不超人民币2,000 万元购置 固定资产业务提供连带责任担保。

七、其他

此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度 公告。

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八、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2014年8月4日

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