SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 24, 2014

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-017

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第二 届董事会第十一次会议于2014年2月21日上午9点以现场结合通讯的方式召开， 本次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

2014 年2 月21 日，瑞丰光电与深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲 涛光电”）、彭小玲、王伟权（王伟权与彭小玲以下合称为“原股东”）签署了《股 权认购协议》，约定瑞丰光电投资人民币叁千万元（RMB30,000,000.00 元）购买 玲涛光电15%的股份。认购价款中人民币陆拾壹万柒仟陆佰肆拾柒元

（RMB617,647.00 元）将作为瑞丰光电对玲涛光电注册资本的增资，人民币贰仟 玖佰叁拾捌万贰仟叁佰伍拾叁元（RMB 29,382,353.00 元）计入玲涛光电的资本 公积金。

2、 董事会审议投资议案表决情况

本项对外投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司 章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需股东大会审批。

3、 本次投资不构成关联交易

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

1、 基本情况

名 称：深圳市玲涛光电科技有限公司

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-017

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住 所：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城B15 厂房五层

法定代表人：王伟权

注册资本总额：350 万元

成立日期：2006 年4 月12 日

经营范围：光电产品的生产与销售、技术开发，货物及技术进出口（不 含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），主营业 务为提供中小尺寸背光源LED 封装解决方案。

2、 本次增资前后股权比例

	本次增资前	本次增资前	本次增资前		本次增资后	本次增资后
投资方	出资方式	出资额 （万元）	所占比例	出资方式	出资额 （万元）	所占比例
彭小玲	人民币 现金	17.5	5%	人民币 现金	17.5	4.25%
王伟权	人民币 现金	332.5	95%	人民币 现金	332.5	80.75%
瑞丰光电	人民币 现金	——	——	人民币 现金	61.7647	15%
合计		350	100%		411.7647	100%

3、 玲涛光电股东情况

姓名：彭小玲

身份证号码：362430197410**

住所：广东省深圳市福田区碧海云天***

姓名：王伟权

身份证号码：441521197508**

住所：广东省深圳市福田区碧海云天***

• 4、 玲涛光电未经审计的简要财务及经营数据如下表：

单位：元

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-017

	科目	2013 年12 月31 日
	资产总额	56,706,470.90
	负债总额	41,389,470.81
	所有者权益	15,317,000.09
	营业收入	87,501,119.54
	净利润	11,486,581.84

三、 对外投资合同的主要内容

1、 业绩承诺及补偿条款

玲涛光电原股东承诺玲涛光电2014 年至2017 年的税后净利润合计不低于1 亿元，其中每一年度的税后净利润最低数额应分别不低于如下指标：2014 年度 税后净利润2200 万元人民币； 2015 年度税后净利润2400 万元人民币； 2016 年度税后净利润2600 万元人民币； 2017 年度税后净利润2800 万元人民币。如 果任一年度公司经营业绩不达上述目标，则玲涛光电原股东需以现金或股份的方 式给公司补偿。

2、 公司治理

（1）董事会及监事会

董事会向股东会负责并向股东会报告。董事会由3 位董事组成，其中，瑞丰 光电委派1 名董事，玲涛光电原股东委派2 名董事。

玲涛光电不设监事会，设一名监事，由瑞丰光电委派。

• （2）财务总监

财务总监是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级管理人员。玲 涛光电设财务总监一名，财务总监候选人由瑞丰光电推荐，经总经理提名后由董 事会聘任或解聘。

3、 进一步增持股权权利

瑞丰光电可以选择在2015 年12 月31 日之前以现金或其他玲涛光电原股东 认可的对价方式收购玲涛光电原股东所持有的公司全部股权，具体收购条件届时 另行协商约定。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-017

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四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资将有利于瑞丰光电利用玲涛光电的客户资源，迅速切入手机、 MP3 、 MP4 、 PDA 、数码相机、摄像机、笔记本电脑、平板电脑等市场，做大做强中小 尺寸背光源LED 市场，为股东创造更大的价值。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

对外投资须符合国家相关部门的规定，因此对外投资仍存在不确定性，相关 事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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