SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Dec 10, 2013

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-068

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第二 届董事会第十次会议于2013年12月10日上午9点以现场结合通讯的方式召开， 本次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，现将有关情况公告如 下：

一、公司本次对外投资设立控股子公司的情况

（一）对外投资概述

公司拟与自然人李雁鹏、潘红梅在江苏常州设立控股子公司，控股子公司注 册资本为100 万元人民币。其中公司认缴出资额51 万元人民币，以现金方式出 资，占注册资本的51%；李雁鹏认缴出资24.5 万元人民币，以现金方式出资， 占注册资本的24.5%；潘红梅认缴出资24.5 万元人民币，以现金方式出资，占 注册资本的24.5%。

（二）其他投资方的基本情况

李雁鹏，男，1968年生，湖北省公安县人，现居江苏常州。1991年上海交通 大学机械工程系流体传动与控制专业本科毕业，毕业至今一直在江苏常州工作。 工作经历：从毕业至今从事设备维护管理工作2年，生产制造主管8年，质量主管 3年，采购主管5年，现任某集团公司销售分公司销售总经理。从事的行业主要为 机械、汽车内饰件生产及销售，及相关电子产品、长三角部分外企特种工业制品 等。

潘红梅，女，1970年11月生，江苏省南通市人，现居江苏常州。从学经历： 2002年--2005年，江苏省委党校，行政管理本科。工作经验：1992年--2005年， 南通市航海仪表有限公司，人力资源科；2005年至今，常州市久盛企业管理服务 有限公司，副总经理；长期从事人力资源及财务管理等相关工作。

李雁鹏先生、潘红梅女士与公司不存在关联关系。

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-068

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（三）控股子公司的基本情况

名称：常州利瑞光电有限公司（名称暂定，最终以注册登记部门核准的名称 为准）

• 注册地址：常州市武进高新技术产业开发区人民东路151号（注册地址最终

• 以注册登记部门核准的地址为准）

  • 注册资本：100万元人民币

  • 出资方式：现金方式

经营范围：LED器件销售、LED模组生产、销售；各类灯具销售；相关电子元 器件及塑胶、五金等原、辅材料、配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务。

• （上述涉及工商登记的信息以工商登记的信息为准）

• （四）控股子公司治理结构

控股子公司设股东会，由全体股东组成；不设董事会、监事会，设执行董事、 监事各一名，执行董事由公司委派。

二、本次投资的目的和对公司的影响

控股子公司的设立旨在通过运用新的业务模式和合作关系拓展公司在长三 角地区汽车电子类、通用照明类等产品业务，有助于进一步加强公司在LED 产业 的竞争地位，通过新的业务模式和合作关系拓展更广阔的业务领域和市场，为公 司未来提升整体盈利水平具有重要意义。

三、风险提示

控股子公司的设立须符合国家相关部门的规定，因此控股子公司的设立仍存 在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-068

董事会 2013 年12 月10 日

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