SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 16, 2013

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-039

==> picture [269 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第二 届董事会第五次会议于2013 年7 月16 日上午9 点以现场结合通讯的方式召开， 本次会议审议通过了《关于瑞丰光电与TCL、裕星企业成立合资公司的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟与TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL”）、裕星企业有限公司（以 下简称“裕星企业”）共同出资，在惠州市仲恺高新技术开发区共同投资设合资 公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本20,000 万元人民币，其中公 司拟以自有货币资金5,000 万元出资，占合资公司注册资本的25%，TCL 以货币 资金10,200 万元出资，占合资公司注册资本的51%，裕星企业以货币资金4,800 万元出资，占合资公司注册资本24%。公司与TCL、裕星企业不存在关联关系。 2、投资所必须的审批程序

本次对外投资设立合资公司已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大 会审议批准。

本次投资不构成交易关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。

二、合资方介绍

TCL集团股份有限公司（证券代码：000100），2002年在广东省惠州市工商行 政管理局登记注册，营业执照号为：440000000011990，业务主要涉及多媒体电 子、通讯、家电、信息、电工和部品等六大产业群，法定代表人：李东生。

裕星企业有限公司是台湾璨圆光电股份有限公司（以下简称“璨圆光电”） 2008 年10 月在香港设立的全资子公司，主营业务为：一般投资贸易业，法定代

==> picture [269 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-039

表人：简奉任。璨圆光电(证券代码：3061)，成立于1999 年，主营业务为制造 及销售氮化镓(InGaN)高亮度发光二极管外延片及芯片，目前产品主要是应用于 背光源(包括手机、笔记本电脑、监视器及电视)、室内外的指示器、全色彩显示 广告牌（Full-color display）及室内外照明产品，法定代表人：简奉任。

三、合资公司基本情况

1、合资公司出资情况

合资公司的注册资本为20,000 万人民币，其中：瑞丰光电认缴出资5,000 万元，占注册资本的25%；TCL 认缴出资10,200 万元，占注册资本的51%；裕星 企业认缴出资4,800 万元，占注册资本的24%。

2、合资公司的基本情况

名称：华瑞光电科技（惠州）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区 19 号小区

注册资本：人民币20,000 万元

经营范围：发光二极管（LED）器件封装的研发、制造、销售；LED 应用产品： 背光模组、LED 照明模组等及其配套产品的研发、制造、销售。上述产品的销售 范围及于国内、国外市场。

LED 产业的芯片、封装、应用模组、应用产品等相关产业的投资。

上述设立情况以惠州市工商局核准的内容为准。

3、治理结构

合资公司设董事会，董事会由5 名董事组成，设董事长一名，董事长为公司 的法定代表人，设副董事长一名。董事、董事长任期三年，经委派方继续委派可 以连任。

合资公司不设监事会，设一名监事，公司的任何董事会成员或高级管理职员 不得兼任监事的职务。

合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设 总经理一名，财务总监一名，同时设有副总经理及他高级管理职员职务。所有的 高级管理职员均由董事会任命，任期三年，除被罢免的情况外，经董事会决定可

2

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2013-039

==> picture [269 x 39] intentionally omitted <==

以连任。

四、对外投资的目的及对公司的影响

中大尺寸LCD 背光源和照明LED 市场是瑞丰光电着力打造的重点主业，旨在 利用公司多年来在LED 光源领域的技术积累，力求在市场巨大、发展前景广阔的 LED 照明市场及中大尺寸LCD 背光源市场上占得先机，TCL 在LCD TV 市场及照明 LED 市场拥有丰富的渠道资源，裕星企业的母公司璨园光电是家一专业的LED 芯 片厂商，本次与TCL、裕星企业的合作有利用于发挥公司和TCL、裕星企业各自 拥有的互补资源和优势，巩固公司在中大尺寸背光源和照明光源领域的行业地 位，进一步提升公司的品牌影响力。为股东创造更大的价值。

五、风险提示

合资公司设立须符合国家相关部门的规定，因此合资公司的设立仍存在不确 定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2013 年7 月16 日

3