SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-077

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第四 届监事会第十七次会议通知于2021 年8 月31 日以邮件方式送达各位监事，会议 于2021 年9 月8 日16：00 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监 事3 名，实到监事3 名,会议由监事会主席王聪妮女士召集并主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议并通过《 关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案 》

公司本次参与设立产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情况。

本议案尚需提请股东大会审议，关联人湖北省葛店开发区建设投资有限公司 应在股东大会上回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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