SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-062

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董 事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事 刘智先生、张聿先生、寇祥河先生，独立董事张盛东先生、刘召军先生以通讯方 式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、 林玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理人员陈永刚先生、裴小明先生、王非先生、 葛志建先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-064）。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-062

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 12 日

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