SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-053

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四 次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由 王聪妮主持，会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1 、审议并通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目 实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实 施期限并向全资子公司增资以实施募投项目，有利于强化公司竞争优势，提升协 同效应，相关事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募 投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2 、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低 财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东的权益。

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-053

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公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行 承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第十四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 18 日

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