SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-045

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议通知于 2021 年 6 月 10 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式紧急召开，经全体董事认可，同意豁免执行提前 3 天通知 召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华 先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事刘智先生、张聿先生、寇祥河先生， 独立董事张盛东先生、刘召军先生以通讯方式参加会议，本次会议由董事长龚伟 斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、林玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理 人员陈永刚先生、裴小明先生、王非先生、葛志建先生、刘雅芳女士列席本次会 议。会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。

二、会议审议情况

1 、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性 股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2 、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-045

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• 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。

  • 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  • 胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  • 3 、审议并通过了《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

• 的《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的公告》（公告编号：2021-050）。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

• 特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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