SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-046

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三 次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由 王聪妮主持，会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1 、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性 股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及相关规定，公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性 股票第一期解除限售的条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进 行核查后认为5 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第一个限售 期届满后对5 名激励对象持有的47.50 万股限制性股票解除限售。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2 、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不 会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对考核不达标激励对象已获授但尚 未解除限售的共计50,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、备查文件

• 1、第四届监事会第十三次会议决议；

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-046

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日

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