SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-034

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议通知于 2021 年 5 月 20 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董 事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事 刘智先生、张聿先生、寇祥河先生，独立董事张盛东先生、刘召军先生以通讯方 式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、 林玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理人员陈永刚先生、裴小明先生、王非先生、 葛志建先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1 、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

• 票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号： 2021-036）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

• 2 、审议并通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股

• 票期权的议案》

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-034

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2021-037）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

• 3 、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号： 2021-038）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

• 4 、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

• 议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-039）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

• 5 、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号： 2021-040）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2021-034

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 24 日

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