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SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019
Nov 28, 2019
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Board/Management Information
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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2019-084
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月28 日 召开的第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、聘任公司总经理
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘 任龚伟斌先生为公司总经理。任期与第四届董事会一致。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
二、聘任公司副总经理
公司董事会同意聘任吴强先生、裴小明先生、葛志建先生、王非先生为公司 副总经理。任期与第四届董事会一致。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
三、 聘任公司财务总监
公司董事会同意聘任陈永刚先生为公司财务总监。任期与第四届董事会一致。 独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
四、聘任公司董事会秘书
公司董事会同意聘任刘雅芳女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一 致。刘雅芳女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所 需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有
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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2019-084
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关规定。
刘雅芳女士任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮汉海达第十工业区一栋六楼 联系电话：0755-29060266
传真号码：0755-29060037
五 、 聘任内部审计负责人
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经董事会 审计委员会提名，公司董事会同意聘任吴强先生为公司内部审计负责人。任期与 第四届董事会一致。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任康翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期与第四届董事会一致。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮汉海达第十工业区一栋六楼
联系电话：0755-29060266
传真号码：0755-29060037
上述人员的简历详见公司于2019 年11 月28 日在证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2019-083）。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
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2019 年11 月28 日
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