SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-042

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事 会第三十六次会议通知于2019 年6 月12 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2019 年6 月17 日上午9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1 栋六楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。其中董 事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事刘智先 生、张会生先生、杨燕风先生、独立董事叶剑生先生、刘召军先生以通讯方式参加会议， 本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠 女士，高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生列席本次会议。会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

审议并通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

公司同意第三期员工持股计划存续期展期不超过12 个月，内容详见公司同日在中 国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于第三期员工持股计划存续期 展期的公告》（公告编号：2019-043）。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登 的公告文件。

董事刘智参与了本次员工持股计划属关联董事回避表决，其余8 名董事参与了表决。 表决结果：赞成8 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十六次会议决议；

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-042

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2019年6月18日

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