SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事 关于第三期员工持股计划存续期展期事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定。我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，我们对《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》发表如下独立意 见：

经核查，公司第三期员工持股计划的存续期展期不超过12个月，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次员工持股计划存续期展期事项已 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合 规。因此，我们一致同意公司第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月。

独立董事： 叶剑生 刘召军 罗桃 2019年6月17日

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