SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 7 月 28 日以邮件方式送达各位董事。会 议于 2018 年 8 月 8 日上午 09:00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工 业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生及独立 董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑生 先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持， 公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席 本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2018 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2018 年1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日披 露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。 表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074

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董事会同意本次公司为宁波市瑞康光电有限公司在银行办理综合授信提供 连带责任担保，并授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公 司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的相关公告。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

本议案尚需提请2018 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

激励对象高大葱、马平川因个人原因离职，根据相关规定，公司拟回购其已 获授尚未解锁的限制性股票并在回购后予以注销，董事会同意公司本次回购注销 事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议《关于2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的 议案》

依据公司于2016 年推出的《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，第 二个解锁期解锁条件已成就，除2 名激励对象因离职不满足解锁条件外，其余 131 名激励对象在第二个解锁期可申请解锁限制性股票为1580.2670 万股（实际 解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

《关于2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详 见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的文件。

表决结果：赞成7 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避2 票。 关联董事吴强、胡建华回避表决。

• 5、审议《关于召开2018 年第五次临时股东大会的议案》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-074

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董事会同意公司于2018 年8 月27 日下午2 点在公司六楼会议室召开2018 年第五次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞丰光电关于召开2018 年第五次临时股东大 会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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2018年8月10日

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