SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-005

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三 届监事会第十四次会议通知于2018 年1 月3 日以邮件方式送达各位监事，会议 于2018 年1 月8 日上午11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监 事3 名，实到监事3 名, 会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会一致认为：

公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理 财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收 益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2018 年1 月8 日

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