SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-001

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第十八次会议通知于2018 年1 月3 日以邮件方式送达各位董事。会议 于2018 年1 月8 日上午09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业 区1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生，独立董 事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、 王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监 事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会 议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子 股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市瑞丰光电子 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资受让参股公司部分股权的议案》

董事会同意本次投资事项。基于公司经营规划，为有效配置资源，公司拟受 让裕星企业有限公司持有的华瑞光电（惠州）有限公司7.9%的股权，受让价款 为789.47 万元人民币，本次受让股权事宜完成登记后，公司将持有华瑞光电32.9% 的股权。

详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外 投资受让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：赞成9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-001

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产 品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详情请见公司同日披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。详情请见公 司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9 票；弃权0 票；反对0 票。

上述议案 2 已经公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2018年1月8日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2