SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-089

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三 届董事会第十七次会议通知于2017 年11 月6 日以邮件方式送达各位董事。会议 于2017 年11 月10 日上午09：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工 业区1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生，独立 董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先 生、王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公 司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本 次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光 电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市瑞丰光 电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立上海全资子公司的议案》

董事会同意本次投资事项。基于公司未来汽车照明发展规划和公司整体业务 布局规划，公司拟投资 1000 万元设立全资子公司上海瑞丰汽车照明系统有限公 司（暂定名，以工商登记为准），详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网的《关于投资设立上海全资子公司的公告》。

表决结果：赞成9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-089

==> picture [274 x 39] intentionally omitted <==

董事会同意公司本次回购注销事项。激励对象潘学东、邹淼波、刘雷、王宝、 沈跃生5 人因个人原因离职，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定， 公司拟以激励对象原购买价5.693 元/股的价格，回购其已获授尚未解锁的限制 性股票并在回购后予以注销；

公司本次拟回购的限制性股票总数为326,668 股，在扣除激励对象待注销部 分限制性股票所获分红款后，应就本次回购支付回购款共计1,853,187.56 元， 应分别支付激励对象潘学东回购款718,581.89 元、邹淼波189,103.78 元、刘雷 113,460 元、王宝113,460 元、沈跃生718,581.89 元。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网的文件。

表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会 2017年11月10日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2