SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-078

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三 届监事会第十一次会议通知于2017 年8 月14 日以邮件方式送达各位监事，会议 于2017 年8 月17 日上午11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到 监事3 名，实到监事3 名, 会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

全体监事一致认为：

被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可 有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司 为浙江瑞丰向银行申请金额不超过人民币2 亿元、期限为1 年的综合授信额度事 宜提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网的《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-078

1、第三届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2017 年8 月17 日

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