SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-062

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三 届监事会第九次会议通知于2017 年8 月2 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2017 年8 月7 日上午11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事3 名, 会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

全体监事一致同意公司本次回购注销事项。激励对象谢大平因违反公司规章 制度被辞退，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第八章之“三、激励对象个人情况 发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日， 对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价 回购注销。

监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜，该事项符合法律法规等相关 规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东 的利益。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的文件。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-062

全体监事一致同意公司本次解锁事宜。公司于2016 年推出《激励计划》，《激 励计划》所涉限制性股票授予日为2016 年7 月22 日，上市日为2016 年8 月25 日，根据《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，《激励计划》第一个解 锁期解锁条件已成就，除2 名激励对象分别因离职、被辞退不满足解锁条件外， 其余142 名激励对象在第一个解锁期可申请解锁限制性股票数量为817.8733 万 股（实际解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

通过对激励对象名单的核查，本次可解锁的激励对象已满足《激励计划》规 定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作 为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

具体情况详见同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 监事会 2017 年8 月8 日

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